北京公安局破获八千万元特大诈骗汽車貸款案
新华網北京１月８日電（记者饶雅洁）北京市公安局８日颁布發表，北京中正創為汽車商業有限公司（如下简称中正創為公司）賣力人陈某采纳冒用别人名义、虚构购車究竟，向銀行供给虚借貸款人資料的手腕，欺骗汽車消费貸款8000万元的特大貸款欺骗案已告破，犯法嫌疑人陈某等4人已被查察构造核准拘系。据北京警方先容，2002年9月，陈某经人先容与某銀行互助展開汽車消费貸款营業，由中正創為公司賣力供给客户并為貸款供给担保。2003年3月，中正創為公司与该行签定了貸款售車协定。
中駝背矯正帶,正創為公司陈某与銀行签定协定后,在北京几個重要汽車買賣市场分布该公司可以打點分期营業并可以代為融資的信息。经由過程在汽車買賣市场内“拼缝”的无業职员先容，中正創為公司陈某自2003年3月至2004年1月間以400余人的名义，采纳虚构购車究竟的不法手腕，向该行供给子虚质料，欺骗汽車貸款8000余万元。此外，陈某冒用别人名义，向銀行供给子虚汽車挂号证、房產证实等质料，经由過程中正創為公司欺骗銀行汽車消费貸款1000余万元，用于小我浪费。
在本案中，某銀行原汽車金融辦事中間主任李某收受陈某行贿，在与中正創為公司互助中，為陈某犯法供给便利。李某乃至辞去銀行职務，到中正創為公司任副总司理，并成為中正創為公司的股东。因大量貸款没有效于购車，以至中正創為公司自2003年3月至12月間，总计打點貸款557笔，貸款金额总计人民币1.8亿元。经查实：此中客户真实购車的貸款唯一200余笔，今朝造成銀行丧失8000余万元。
2003年4月，北京財麻將,雄工贸有限公司施某、郭某某在得悉陈某谋划的中正創為公司可以或许从銀行以打點汽車貸款后，让陈某帮忙其公司“融資”。施某、郭某某将其公司的8個股东及7個营業员的身份证、户口簿及子虚的收入证实、房產证实提供应陈某，由陈某向銀行貸款2000万余元人民币。陈某扣除益处费后，将1800余ONAKA膳食纖,万元人民币转入北京財雄工贸有限公司的账户内。
2004年11月23威爾剛,日，北京市公安局在将陈、李两名犯法嫌疑人抓获后，施某、郭某某闻讯后筹备出逃时被抓获，并随身起获捏造的香港住民身份证。经审查，两名犯法嫌疑人@招%v79d4%供除经%VDY19%由%VDY19%過%VDY19%程@中正創為公司欺骗銀行汽車消费貸款1800万元外，還利用一样法子在本市其他銀行欺骗汽車消费貸款。施某、郭某某為欺骗汽車消费貸款，在本市租用了十余套高级室第并捏造所租用衡宇的產权证，谎称公司分给股东及职工的住房，放置股东及职工栖身应付銀里手访职员。施某、郭某某将所骗赃款大部門用于浪费及打赌，此中400万元人民币用于采辦了一間商店、300万元人民币收购某汽車有限公司50%的股分、300万元人民币采辦了别克君威轿車6辆、别克公事舱轿車1辆。
頁:
[1]